Lần theo
Bitcoin.
Chọn giao dịch Bitcoin và đầu ra để xem dòng tiền được quy gán trên đồ thị UTXO có giới hạn bằng FIFO hoặc haircut tỷ lệ. Công cụ rà soát heuristic CoinJoin thận trọng, đầu độc địa chỉ, các nhãn công khai được chọn và địa chỉ Bitcoin OFAC hiện tại, rồi đưa ra điểm rủi ro heuristic.
- Chọn FIFO hoặc haircut tỷ lệ. Kết quả là quy gán của mô hình, không phải bằng chứng về quyền sở hữu hay nguồn gốc chính xác.
- CoinJoin được gắn cờ bằng heuristic cấu trúc thận trọng cho Wasabi, Whirlpool và đầu ra bằng nhau. Chúng tôi cũng kiểm tra đầu độc địa chỉ, địa chỉ Bitcoin OFAC hiện tại và các nhãn công khai được chọn về sàn giao dịch/hoạt động bất hợp pháp.
- Dữ liệu Bitcoin của OFAC + nhãn công khai được chọn, điểm rủi ro theo heuristic
Bên trái UTXO đã chọn là nguồn gốc được quy thuộc; bên phải là các lần chi tiêu sau đó. Mỗi mũi tên biểu thị một liên kết giao dịch; nhấp vào UTXO hoặc mũi tên để mở trên mempool.space. Hình thoi đỏ đánh dấu ranh giới CoinJoin nơi phương pháp heuristic thận trọng đã dừng truy vết — đây không phải là kết luận chắc chắn về mixer hay sự gián đoạn thực sự của dòng tiền.
Điểm số dựa trên phương pháp suy nghiệm chỉ để phân loại sơ bộ — không phải tư vấn pháp lý hay tài chính. Việc không có cờ cảnh báo không chứng minh rằng tiền là sạch.
Sàn giao dịch trong chuỗi
Bị trừng phạt / bất hợp pháp
Sự kiện trộn coin / CoinJoin
Cảnh báo đầu độc địa chỉ
Cách truy vết hoạt động
Chúng tôi tải các đầu ra của giao dịch để bạn chọn chính xác đầu ra (số tiền) nào cần theo dõi và số bước nhảy cần truy vết theo mỗi chiều.
Kết quả là quy gán của mô hình, không phải bằng chứng về quyền sở hữu hay nguồn gốc chính xác.
Chúng tôi cũng kiểm tra đầu độc địa chỉ, địa chỉ Bitcoin OFAC hiện tại và các nhãn công khai được chọn về sàn giao dịch/hoạt động bất hợp pháp.
Đồ thị bị giới hạn bởi số bước nhảy và giới hạn an toàn; đây không phải phán quyết AML.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Công cụ này chỉ nhằm mục đích phân loại sơ bộ phục vụ thông tin và giáo dục — đây không phải tư vấn pháp lý, tài chính, tuân thủ hay điều tra. Việc truy vết dựa trên các phương pháp suy nghiệm và dữ liệu bên thứ ba (mempool.space, nhãn công khai) có thể không đầy đủ, lỗi thời hoặc sai; điểm AML là một chỉ báo, không phải phán quyết. Việc không có cờ cảnh báo không chứng minh rằng tiền là sạch, và một cờ cảnh báo không chứng minh có hành vi sai trái. PWN-ALL không liên kết với OFAC hay bất kỳ sàn giao dịch nào, không bảo đảm về độ chính xác và không chịu trách nhiệm pháp lý cho các quyết định đưa ra từ những kết quả này. Không có gì ở đây là lời cáo buộc đối với bất kỳ địa chỉ hay cá nhân nào. Hãy kiểm chứng độc lập và tham vấn chuyên gia có trình độ trước khi hành động.