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Bitcoin.
Escolha uma transação Bitcoin e uma saída para ver o fluxo atribuído num grafo UTXO limitado, segundo FIFO ou haircut proporcional. A ferramenta examina heurísticas conservadoras de CoinJoin, envenenamento de endereços, rótulos públicos selecionados e endereços Bitcoin atuais da OFAC e apresenta uma pontuação heurística de risco.
- Escolha FIFO ou haircut proporcional. O resultado é uma atribuição do modelo, não prova de propriedade nem de origem exata.
- O CoinJoin é sinalizado por uma heurística estrutural conservadora para Wasabi, Whirlpool e saídas iguais. Também verificamos envenenamento de endereços, endereços Bitcoin atuais da OFAC e rótulos públicos selecionados de exchanges e atividades ilícitas.
- Dados Bitcoin da OFAC + rótulos públicos selecionados, pontuação de risco heurística
À esquerda do UTXO selecionado está a proveniência atribuída; à direita, os gastos posteriores. Cada seta representa uma ligação de transação; clique num UTXO ou numa seta para o abrir no mempool.space. O diamante vermelho marca um limite de CoinJoin onde uma heurística conservadora interrompeu o rastreio — não é uma identificação definitiva de mixer nem uma quebra real do fluxo de fundos.
Pontuação heurística apenas para triagem — não é aconselhamento jurídico ou financeiro. A ausência de um alerta não é prova de que os fundos estão limpos.
Exchanges na cadeia
Sancionado / ilícito
Eventos de mistura / CoinJoin
Avisos de envenenamento de endereços
Como funciona o rastreio
Carregamos as saídas da transação para que escolha exatamente qual saída (montante) seguir, e quantos saltos rastrear em cada sentido.
O resultado é uma atribuição do modelo, não prova de propriedade nem de origem exata.
Também verificamos envenenamento de endereços, endereços Bitcoin atuais da OFAC e rótulos públicos selecionados de exchanges e atividades ilícitas.
O grafo é limitado pelos saltos escolhidos e por limites de segurança; não é um veredito AML.
Aviso legal. Esta ferramenta destina-se apenas a triagem informativa e educativa — não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, de conformidade ou de investigação. O rastreio baseia-se em heurísticas e em dados de terceiros (mempool.space, rótulos públicos) que podem estar incompletos, desatualizados ou errados; a pontuação AML é um indicador, não um veredito. A ausência de um alerta não é prova de que os fundos estão limpos, e um alerta não é prova de irregularidade. A PWN-ALL não está afiliada à OFAC nem a qualquer exchange, não garante a exatidão e não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas a partir destes resultados. Nada aqui constitui uma acusação contra qualquer endereço ou pessoa. Verifique de forma independente e consulte um profissional qualificado antes de agir.