Проследите
Bitcoin.
Выберите транзакцию Bitcoin и выход, чтобы увидеть приписанный поток на ограниченном графе UTXO по FIFO или пропорциональному haircut. Инструмент проверяет консервативные эвристики CoinJoin, address-poisoning, избранные публичные метки и актуальные адреса Bitcoin OFAC и выдаёт эвристическую оценку риска.
- Выберите FIFO или пропорциональный haircut. Результат является атрибуцией модели, а не доказательством владения или точного происхождения.
- CoinJoin отмечается консервативной структурной эвристикой для Wasabi, Whirlpool и равных выходов. Также проверяются address-poisoning, актуальные адреса Bitcoin OFAC и избранные публичные метки бирж и незаконной деятельности.
- Данные OFAC по Bitcoin + избранные публичные метки, эвристическая оценка риска
Слева от выбранного UTXO показано атрибутированное происхождение, справа — последующие траты. Каждая стрелка обозначает одну транзакционную связь; нажмите на UTXO или стрелку, чтобы открыть её на mempool.space. Красный ромб отмечает границу CoinJoin, на которой консервативная эвристика остановила трассировку, — это не однозначное определение миксера и не реальный разрыв движения средств.
Эвристическая оценка только для первичной сортировки — не является юридической или финансовой консультацией. Отсутствие флага не доказывает, что средства чисты.
Биржи в цепочке
Подсанкционные / незаконные
События миксинга / CoinJoin
Предупреждения об отравлении адресов
Как работает трассировка
Мы загружаем выходы транзакции, чтобы вы выбрали, какой именно выход (сумму) отслеживать и сколько шагов трассировать в каждую сторону.
Результат является атрибуцией модели, а не доказательством владения или точного происхождения.
Также проверяются address-poisoning, актуальные адреса Bitcoin OFAC и избранные публичные метки бирж и незаконной деятельности.
Граф ограничен выбранными переходами и лимитами безопасности; это не вердикт AML.
Отказ от ответственности. Этот инструмент предназначен только для информационной и образовательной первичной сортировки — он не является юридической, финансовой, комплаенс- или следственной консультацией. Трассировка опирается на эвристики и сторонние данные (mempool.space, публичные метки), которые могут быть неполными, устаревшими или ошибочными; оценка AML — это индикатор, а не приговор. Отсутствие флага не доказывает, что средства чисты, а флаг не доказывает правонарушения. PWN-ALL не аффилирована с OFAC или какой-либо биржей, не даёт никаких гарантий точности и не несёт ответственности за решения, принятые на основе этих результатов. Ничто здесь не является обвинением против какого-либо адреса или лица. Проверяйте независимо и консультируйтесь с квалифицированным специалистом, прежде чем действовать.