تتبّع
Bitcoin.
الصق معرّف معاملة واختر المخرج ونموذج التلوّث. نتتبّع المدخلات المنسوبة والإنفاق اللاحق في كلا الاتجاهين باستخدام FIFO أو haircut النسبي على رسم محدود بأسهم مرقّمة. تفحص الأداة بنية CoinJoin وتسميم العناوين بتحفّظ، وتقارن تسميات عامة مختارة للمنصات والأنشطة غير المشروعة وعناوين Bitcoin الحالية في بيانات OFAC المنشورة، ثم تحسب درجة AML استدلالية مفسّرة.
- تتبّع ثنائي الاتجاه بـ FIFO أو haircut النسبي على رسم محدود
- فحص متحفّظ لبنية CoinJoin وتسميم العناوين
- بيانات Bitcoin لدى OFAC + تسميات عامة مختارة، ودرجة مخاطر استدلالية
يسار مخرج UTXO المحدد = المنشأ المنسوب؛ يمينه = عمليات الإنفاق اللاحقة. كل سهم رابط لمعاملة واحدة ومرقّم بترتيب التتبّع؛ انقر على UTXO أو سهم لفتحه على mempool.space. يشير المعيّن الأحمر إلى حدّ أُوقف عنده التتبّع بتحفّظ بناءً على استدلال بنيوي لـ CoinJoin.
درجة استدلالية للفرز فقط — وليست استشارة قانونية أو مالية. غياب أي إشارة ليس دليلًا على أن الأموال نظيفة.
المنصات في السلسلة
خاضعة للعقوبات / غير مشروعة
أحداث الخلط / CoinJoin
تحذيرات تسميم العناوين
كيف يعمل التتبّع
نحمّل مخرجات المعاملة لتختار بالضبط أي مخرج (مبلغ) تتابعه، وكم قفزة تتتبّع في كل اتجاه.
للخلف ننسب القيمة إلى المدخلات السابقة؛ وللأمام نتابع الإنفاق اللاحق. يتتبّع FIFO نطاقات ساتوشي مرتّبة، بينما يوزّع haircut القيمة نسبيًا. تحدّ حدود القفزات والرسم من النتيجة.
تُفحص كل معاملة تمت زيارتها بتحفّظ بحثًا عن بنية Wasabi وWhirlpool وCoinJoin العامة ذات المخرجات المتساوية، وعن تسميم العناوين. لا تُقارن إلا تسميات عامة مختارة وعناوين Bitcoin الحالية في بيانات OFAC المنشورة.
تُحسب درجة AML استدلالية مفسّرة من الإشارات في الرسم المحدود. إنها أداة فرز أولي وليست حكمًا أو دليلًا على الملكية.
إخلاء مسؤولية. هذه الأداة مخصّصة للفرز المعلوماتي والتعليمي فقط — وليست استشارة قانونية أو مالية أو امتثالية أو تحقيقية. يعتمد التتبّع على استدلالات وبيانات من أطراف ثالثة (mempool.space، التسميات العامة) قد تكون ناقصة أو قديمة أو خاطئة؛ ودرجة AML مؤشّر لا حكم نهائي. غياب أي إشارة ليس دليلًا على أن الأموال نظيفة، ووجود إشارة ليس دليلًا على مخالفة. ليست PWN-ALL تابعة لـ OFAC أو لأي منصة، ولا تقدّم أي ضمان بشأن الدقّة، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن القرارات المتخذة بناءً على هذه النتائج. لا شيء هنا يُعدّ اتهامًا لأي عنوان أو شخص. تحقّق بشكل مستقل واستشر مختصًا مؤهّلًا قبل التصرّف.