Простежте
Bitcoin.
Виберіть транзакцію Bitcoin і вихід, щоб побачити приписаний потік на обмеженому графі UTXO за FIFO або пропорційним haircut. Інструмент перевіряє консервативні евристики CoinJoin, address-poisoning, вибрані публічні мітки й актуальні адреси Bitcoin OFAC та надає евристичну оцінку ризику.
- Виберіть FIFO або пропорційний haircut. Результат є атрибуцією моделі, а не доказом власності чи точного походження.
- CoinJoin позначається консервативною структурною евристикою для Wasabi, Whirlpool і рівних виходів. Також перевіряються address-poisoning, актуальні адреси Bitcoin OFAC і вибрані публічні мітки бірж та незаконної діяльності.
- Дані OFAC щодо Bitcoin + вибрані публічні мітки, евристична оцінка ризику
Ліворуч від вибраного UTXO показано приписане походження, праворуч — подальші витрати. Кожна стрілка позначає один транзакційний зв’язок; натисніть UTXO або стрілку, щоб відкрити її на mempool.space. Червоний ромб позначає межу CoinJoin, на якій консервативна евристика зупинила трасування, — це не однозначне визначення міксера й не реальний розрив руху коштів.
Евристична оцінка лише для попереднього сортування — це не юридична чи фінансова порада. Відсутність позначки не є доказом того, що кошти чисті.
Біржі в ланцюжку
Санкційні / незаконні
Події змішування / CoinJoin
Попередження про address-poisoning
Як працює трасування
Ми завантажуємо виходи транзакції, щоб ви могли обрати саме той вихід (суму), який треба простежити, і скільки хопів трасувати в кожен бік.
Результат є атрибуцією моделі, а не доказом власності чи точного походження.
Також перевіряються address-poisoning, актуальні адреси Bitcoin OFAC і вибрані публічні мітки бірж та незаконної діяльності.
Граф обмежений вибраними переходами й лімітами безпеки; це не вердикт AML.
Застереження. Цей інструмент призначено лише для інформаційного та освітнього попереднього сортування — це не юридична, фінансова, комплаєнс- чи слідча порада. Трасування спирається на евристики та дані третіх сторін (mempool.space, публічні мітки), які можуть бути неповними, застарілими або хибними; оцінка AML є індикатором, а не вироком. Відсутність позначки не є доказом того, що кошти чисті, а наявність позначки не є доказом правопорушення. PWN-ALL не пов'язана з OFAC чи будь-якою біржею, не надає гарантій щодо точності та не несе відповідальності за рішення, прийняті на основі цих результатів. Ніщо тут не є звинуваченням проти будь-якої адреси чи особи. Перевіряйте незалежно та проконсультуйтеся з кваліфікованим фахівцем, перш ніж діяти.