追踪
比特币。
粘贴交易 id，并选择输出和污点模型。我们用 FIFO 或比例 haircut 在带编号箭头的有界图谱上双向追踪归因输入和后续花费。工具会保守筛查 CoinJoin 结构和地址投毒，对照部分公开交易所及非法活动标签和 OFAC 已发布数据中的当前 Bitcoin 地址，再计算可解释的启发式 AML 风险评分。
- 有界图谱上的双向 FIFO 或比例 haircut
- 保守的 CoinJoin 结构与地址投毒筛查
- OFAC 比特币数据 + 精选公开标签，启发式风险评分
所选 UTXO 左侧 = 归因前序来源；右侧 = 后续花费。每个箭头代表一个交易链接，并按追踪顺序编号；点击 UTXO 或箭头可在 mempool.space 上打开。红色菱形表示基于 CoinJoin 结构启发式判断而保守停止追踪的边界。
仅供初筛的启发式评分——并非法律或财务建议。没有出现标记并不能证明资金是干净的。
链路中的交易所
受制裁 / 非法
混币 / CoinJoin 事件
地址投毒警告
追踪的工作原理
我们会加载该交易的输出，让你精确选择要追踪的输出（金额），以及每个方向追踪的跳数。
向后把价值归因到先前输入，向前跟随后续花费。FIFO 跟踪有序的 satoshi 区间，haircut 则按比例分配价值。跳数和图谱限制会限定结果范围。
对每个访问到的交易保守筛查 Wasabi、Whirlpool 和通用等额输出 CoinJoin 结构以及地址投毒。仅对照部分公开标签和 OFAC 已发布数据中的当前 Bitcoin 地址。
根据有界图谱中的信号计算可解释的启发式 AML 评分。它是初步研判指标，不是结论，也不能证明所有权。
免责声明。 本工具仅用于信息性和教育性的初筛——它不构成法律、财务、合规或调查建议。追踪依赖启发式方法和第三方数据（mempool.space、公开标签），这些数据可能不完整、过时或有误；AML 评分只是一个指标，而非定论。没有出现标记并不能证明资金是干净的，而出现标记也不能证明存在不法行为。PWN-ALL 与 OFAC 或任何交易所均无关联，不对准确性作任何担保，也不对基于这些结果作出的决定承担任何责任。这里的任何内容都不构成对任何地址或个人的指控。请独立核实，并在采取行动前咨询合格的专业人士。