ติดตามเส้นทาง
Bitcoin
เลือกธุรกรรม Bitcoin และ output เพื่อดูเส้นทางที่จัดสรรบนกราฟ UTXO แบบจำกัดด้วย FIFO หรือ proportional haircut เครื่องมือตรวจ heuristic ของ CoinJoin แบบระมัดระวัง address-poisoning ป้ายสาธารณะที่คัดเลือก และที่อยู่ Bitcoin ปัจจุบันของ OFAC พร้อมให้คะแนนความเสี่ยงแบบ heuristic
- เลือก FIFO หรือ proportional haircut ผลลัพธ์คือการจัดสรรตามโมเดล ไม่ใช่หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือต้นทางที่แน่นอน
- CoinJoin ถูกทำเครื่องหมายด้วย heuristic เชิงโครงสร้างแบบระมัดระวังสำหรับ Wasabi, Whirlpool และ output มูลค่าเท่ากัน นอกจากนี้ยังตรวจ address-poisoning ที่อยู่ Bitcoin ปัจจุบันของ OFAC และป้ายสาธารณะที่คัดเลือกของ exchange/กิจกรรมผิดกฎหมาย
- ข้อมูล Bitcoin ของ OFAC + ป้ายกำกับสาธารณะที่คัดเลือก พร้อมคะแนนความเสี่ยงเชิงฮิวริสติก
ด้านซ้ายของ UTXO ที่เลือกแสดงแหล่งที่มาที่โมเดลระบุ ส่วนด้านขวาแสดงการใช้จ่ายภายหลัง ลูกศรแต่ละเส้นแสดงการเชื่อมโยงของธุรกรรมหนึ่งรายการ คลิก UTXO หรือลูกศรเพื่อเปิดบน mempool.space รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีแดงคือขอบเขต CoinJoin ที่ฮิวริสติกแบบระมัดระวังหยุดการติดตาม ไม่ใช่การยืนยันว่าเป็นมิกเซอร์หรือว่ากระแสเงินถูกตัดขาดจริง
คะแนนเชิงฮิวริสติกสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น — ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือการเงิน การไม่มีสัญญาณเตือนไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเงินสะอาด
Exchange ในห่วงโซ่
ถูกคว่ำบาตร / ผิดกฎหมาย
เหตุการณ์ผสมเหรียญ / CoinJoin
คำเตือน address-poisoning
การติดตามทำงานอย่างไร
เราโหลดเอาต์พุตของธุรกรรมเพื่อให้คุณเลือกได้อย่างแม่นยำว่าจะติดตามเอาต์พุต (จำนวนเงิน) ใด และจะติดตามกี่ hop ในแต่ละทิศทาง
เลือก FIFO หรือ proportional haircut ผลลัพธ์คือการจัดสรรตามโมเดล ไม่ใช่หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือต้นทางที่แน่นอน
CoinJoin ถูกทำเครื่องหมายด้วย heuristic เชิงโครงสร้างแบบระมัดระวังสำหรับ Wasabi, Whirlpool และ output มูลค่าเท่ากัน นอกจากนี้ยังตรวจ address-poisoning ที่อยู่ Bitcoin ปัจจุบันของ OFAC และป้ายสาธารณะที่คัดเลือกของ exchange/กิจกรรมผิดกฎหมาย
คะแนนอธิบายสัญญาณ heuristic ที่พบ กราฟถูกจำกัดด้วยจำนวน hop และขีดจำกัดความปลอดภัย ไม่ใช่คำตัดสิน AML
ข้อจำกัดความรับผิด เครื่องมือนี้มีไว้สำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น — ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย การเงิน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ หรือการสืบสวน การติดตามอาศัยฮิวริสติกและข้อมูลจากบุคคลที่สาม (mempool.space, ป้ายกำกับสาธารณะ) ซึ่งอาจไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย หรือผิดพลาด คะแนน AML เป็นเพียงตัวบ่งชี้ ไม่ใช่คำตัดสิน การไม่มีสัญญาณเตือนไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเงินสะอาด และการมีสัญญาณเตือนก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิด PWN-ALL ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ OFAC หรือ Exchange ใด ๆ ไม่รับประกันความถูกต้อง และไม่รับผิดต่อการตัดสินใจที่เกิดจากผลลัพธ์เหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้เป็นการกล่าวหาที่อยู่หรือบุคคลใด ๆ โปรดตรวจสอบด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนดำเนินการ