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Bitcoin.
Incolla l'id di una transazione e scegli l'output e il modello di taint. Tracciamo gli input attribuiti e le spese successive in entrambe le direzioni con FIFO o haircut proporzionale su un grafo limitato con frecce numerate. Lo strumento analizza in modo conservativo le strutture CoinJoin e l'address-poisoning, confronta etichette pubbliche selezionate e gli indirizzi Bitcoin attuali nei dati pubblicati dall'OFAC, poi calcola un punteggio AML euristico spiegato.
- FIFO bidirezionale o haircut proporzionale su un grafo limitato
- Analisi conservativa di strutture CoinJoin e address-poisoning
- Dati Bitcoin OFAC + etichette pubbliche selezionate, punteggio di rischio euristico
A sinistra dell'UTXO scelto = provenienza attribuita; a destra = spese successive. Ogni freccia è un collegamento a una transazione, numerato nell'ordine di tracciamento; clicca su un UTXO o una freccia per aprirlo su mempool.space. Un rombo rosso indica un confine dove il tracciamento è stato fermato in modo conservativo da un'euristica strutturale CoinJoin.
Punteggio euristico solo per il triage — non è una consulenza legale o finanziaria. L'assenza di un segnale non prova che i fondi siano puliti.
Exchange nella catena
Sanzionati / illeciti
Eventi di mixing / CoinJoin
Avvisi di address-poisoning
Come funziona il tracciamento
Carichiamo gli output della transazione così puoi scegliere esattamente quale output (importo) seguire e quanti salti tracciare in ciascuna direzione.
All'indietro attribuiamo valore agli input precedenti; in avanti seguiamo le spese successive. FIFO segue intervalli ordinati di satoshi, mentre haircut ripartisce il valore proporzionalmente. I limiti di salti e del grafo delimitano il risultato.
Ogni transazione visitata viene analizzata in modo conservativo per strutture CoinJoin Wasabi, Whirlpool e generiche con output uguali e per address-poisoning. Si confrontano solo etichette pubbliche selezionate e indirizzi Bitcoin attuali nei dati pubblicati dall'OFAC.
Un punteggio AML euristico spiegato viene calcolato dai segnali del grafo limitato. È un indicatore di triage, non un verdetto né una prova di proprietà.
Avvertenza. Questo strumento è solo per triage informativo ed educativo — non è una consulenza legale, finanziaria, di compliance o investigativa. Il tracciamento si basa su euristiche e dati di terze parti (mempool.space, etichette pubbliche) che possono essere incompleti, obsoleti o errati; il punteggio AML è un indicatore, non un verdetto. L'assenza di un segnale non prova che i fondi siano puliti, e un segnale non prova alcun illecito. PWN-ALL non è affiliata all'OFAC né ad alcun exchange, non fornisce alcuna garanzia di accuratezza e non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base di questi risultati. Nulla di quanto qui riportato costituisce un'accusa contro alcun indirizzo o persona. Verifica in modo indipendente e consulta un professionista qualificato prima di agire.