Bitcoin का
अनुसरण करें।
लेनदेन आईडी पेस्ट करें और आउटपुट व टेंट मॉडल चुनें। हम आरोपित इनपुट और बाद के खर्च दोनों दिशाओं में FIFO या आनुपातिक haircut से क्रमांकित तीरों वाले सीमित ग्राफ़ पर ट्रेस करते हैं। टूल CoinJoin संरचना और एड्रेस-पॉइज़निंग की सावधानीपूर्वक जाँच करता है, चुने हुए सार्वजनिक लेबल और प्रकाशित OFAC डेटा के मौजूदा Bitcoin पते मिलाता है, फिर समझाया गया ह्यूरिस्टिक AML स्कोर निकालता है।
- सीमित ग्राफ़ पर द्विदिशात्मक FIFO या आनुपातिक haircut
- CoinJoin संरचना और एड्रेस-पॉइज़निंग की सावधानीपूर्ण जाँच
- OFAC Bitcoin डेटा + चुनिंदा सार्वजनिक लेबल, ह्यूरिस्टिक जोखिम स्कोर
चुने हुए UTXO के बाईं ओर = आरोपित पूर्ववृत्त; दाईं ओर = बाद के खर्च। प्रत्येक तीर एक लेनदेन लिंक है, ट्रेस क्रम में क्रमांकित; mempool.space पर खोलने के लिए UTXO या तीर पर क्लिक करें। लाल हीरा वह सीमा दिखाता है जहाँ CoinJoin संरचनात्मक ह्यूरिस्टिक के आधार पर ट्रेस को सावधानीपूर्वक रोका गया है।
यह स्कोर केवल छँटाई के लिए एक अनुमानात्मक मान है — कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं। किसी फ्लैग की अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण नहीं है कि फंड साफ़ हैं।
श्रृंखला में एक्सचेंज
प्रतिबंधित / अवैध
मिक्सिंग / CoinJoin घटनाएँ
एड्रेस-पॉइज़निंग चेतावनियाँ
ट्रेसिंग कैसे काम करती है
हम लेनदेन के आउटपुट लोड करते हैं ताकि आप ठीक-ठीक चुन सकें कि कौन सा आउटपुट (राशि) अनुसरण करना है, और प्रत्येक दिशा में कितने हॉप ट्रेस करने हैं।
पीछे की ओर हम पहले के इनपुट को मूल्य आरोपित करते हैं; आगे की ओर बाद के खर्चों का अनुसरण करते हैं। FIFO क्रमबद्ध satoshi सीमाएँ ट्रैक करता है, जबकि haircut मूल्य को आनुपातिक रूप से बाँटता है। हॉप और ग्राफ़ सीमाएँ परिणाम को सीमित रखती हैं।
हर देखे गए लेनदेन में Wasabi, Whirlpool और सामान्य समान-आउटपुट CoinJoin संरचना तथा एड्रेस-पॉइज़निंग की सावधानीपूर्ण जाँच होती है। केवल चुने हुए सार्वजनिक लेबल और प्रकाशित OFAC डेटा के मौजूदा Bitcoin पते मिलाए जाते हैं।
सीमित ग्राफ़ के संकेतों से समझाया गया ह्यूरिस्टिक AML स्कोर निकाला जाता है। यह शुरुआती जाँच का संकेतक है, फैसला या स्वामित्व का प्रमाण नहीं।
अस्वीकरण। यह उपकरण केवल सूचनात्मक और शैक्षिक छँटाई के लिए है — यह कानूनी, वित्तीय, अनुपालन या जाँच संबंधी सलाह नहीं है। ट्रेसिंग अनुमानों और तृतीय-पक्ष डेटा (mempool.space, सार्वजनिक लेबल) पर निर्भर करती है जो अधूरा, पुराना या ग़लत हो सकता है; AML स्कोर एक संकेतक है, फैसला नहीं। किसी फ्लैग की अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण नहीं है कि फंड साफ़ हैं, और कोई फ्लैग किसी ग़लत काम का प्रमाण नहीं है। PWN-ALL का OFAC या किसी एक्सचेंज से कोई संबंध नहीं है, सटीकता की कोई वारंटी नहीं देता, और इन परिणामों से लिए गए निर्णयों के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता। यहाँ कुछ भी किसी एड्रेस या व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं है। स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें और कार्य करने से पहले किसी योग्य पेशेवर से परामर्श करें।