Sledujte
bitcoiny.
Vyberte bitcoinovú transakciu a výstup, aby ste videli priradený tok v obmedzenom grafe UTXO podľa FIFO alebo pomerného haircut. Nástroj kontroluje konzervatívne heuristiky CoinJoin, address-poisoning, vybrané verejné štítky a aktuálne bitcoinové adresy OFAC a poskytuje heuristické skóre rizika.
- Vyberte FIFO alebo pomerný haircut. Výsledok je priradením modelu, nie dôkazom vlastníctva ani presného pôvodu.
- CoinJoin označuje konzervatívna štrukturálna heuristika pre Wasabi, Whirlpool a rovnaké výstupy. Kontrolujeme aj address-poisoning, aktuálne bitcoinové adresy OFAC a vybrané verejné štítky búrz a nezákonnej činnosti.
- Bitcoinové údaje OFAC + vybrané verejné štítky, heuristické skóre rizika
Vľavo od vybraného UTXO je priradený pôvod, vpravo jeho neskoršie minutia. Každá šípka predstavuje jedno transakčné prepojenie; kliknutím na UTXO alebo šípku ho otvoríte na mempool.space. Červený kosoštvorec označuje hranicu CoinJoin, na ktorej konzervatívna heuristika zastavila trasovanie — nejde o definitívne určenie mixéra ani o skutočné prerušenie toku prostriedkov.
Heuristické skóre len na triedenie — nie je to právne ani finančné poradenstvo. Absencia príznaku nie je dôkazom, že prostriedky sú čisté.
Burzy v reťazci
Sankcionované / nelegálne
Udalosti miešania / CoinJoin
Varovania o otrave adries
Ako funguje trasovanie
Načítame výstupy transakcie, aby ste si vybrali presne, ktorý výstup (sumu) chcete sledovať a koľko skokov trasovať každým smerom.
Výsledok je priradením modelu, nie dôkazom vlastníctva ani presného pôvodu.
Kontrolujeme aj address-poisoning, aktuálne bitcoinové adresy OFAC a vybrané verejné štítky búrz a nezákonnej činnosti.
Graf obmedzujú zvolené kroky a bezpečnostné limity; nejde o verdikt AML.
Vyhlásenie. Tento nástroj slúži len na informačné a vzdelávacie triedenie — nie je to právne, finančné, compliance ani vyšetrovacie poradenstvo. Trasovanie sa opiera o heuristiky a údaje tretích strán (mempool.space, verejné štítky), ktoré môžu byť neúplné, zastarané alebo nesprávne; AML skóre je indikátorom, nie verdiktom. Absencia príznaku nie je dôkazom, že prostriedky sú čisté, a príznak nie je dôkazom pochybenia. PWN-ALL nie je prepojené s OFAC ani so žiadnou burzou, neposkytuje žiadnu záruku presnosti a nepreberá žiadnu zodpovednosť za rozhodnutia urobené na základe týchto výsledkov. Nič tu nie je obvinením voči žiadnej adrese ani osobe. Overte si to nezávisle a pred konaním sa poraďte s kvalifikovaným odborníkom.