Śledź
Bitcoina.
Wybierz transakcję Bitcoin i wyjście, aby zobaczyć przypisany przepływ na ograniczonym grafie UTXO według FIFO lub proporcjonalnego haircut. Narzędzie sprawdza konserwatywne heurystyki CoinJoin, address-poisoning, wybrane publiczne etykiety i aktualne adresy Bitcoin OFAC oraz podaje heurystyczną ocenę ryzyka.
- Wybierz FIFO lub proporcjonalny haircut. Wynik jest przypisaniem modelu, a nie dowodem własności ani dokładnego pochodzenia.
- CoinJoin oznacza konserwatywna heurystyka struktury dla Wasabi, Whirlpool i równych wyjść. Sprawdzamy też address-poisoning, aktualne adresy Bitcoin OFAC oraz wybrane publiczne etykiety giełd i działalności nielegalnej.
- Dane Bitcoin OFAC + wybrane publiczne etykiety, heurystyczna ocena ryzyka
Po lewej stronie wybranego UTXO widać przypisane pochodzenie, a po prawej — późniejsze wydania. Każda strzałka oznacza jedno powiązanie transakcyjne; kliknij UTXO lub strzałkę, aby otworzyć je w mempool.space. Czerwony romb oznacza granicę CoinJoin, na której śledzenie zostało ostrożnie zatrzymane przez heurystykę — nie jest to jednoznaczne rozpoznanie miksera ani dowód rzeczywistego przerwania przepływu.
Ocena heurystyczna wyłącznie do wstępnej selekcji — to nie jest porada prawna ani finansowa. Brak flagi nie jest dowodem, że środki są czyste.
Giełdy w łańcuchu
Objęte sankcjami / nielegalne
Zdarzenia mieszania / CoinJoin
Ostrzeżenia o address-poisoning
Jak działa śledzenie
Wczytujemy wyjścia transakcji, abyś mógł dokładnie wybrać, które wyjście (kwotę) śledzić oraz ile kroków prześledzić w każdą stronę.
Wynik jest przypisaniem modelu, a nie dowodem własności ani dokładnego pochodzenia.
Sprawdzamy też address-poisoning, aktualne adresy Bitcoin OFAC oraz wybrane publiczne etykiety giełd i działalności nielegalnej.
Graf ograniczają wybrane kroki i limity bezpieczeństwa; wynik nie jest werdyktem AML.
Zastrzeżenie. To narzędzie służy wyłącznie do celów informacyjnych, edukacyjnych i wstępnej selekcji — nie stanowi porady prawnej, finansowej, dotyczącej zgodności ani śledczej. Śledzenie opiera się na heurystykach i danych podmiotów trzecich (mempool.space, publiczne etykiety), które mogą być niekompletne, nieaktualne lub błędne; ocena AML jest wskaźnikiem, a nie werdyktem. Brak flagi nie jest dowodem, że środki są czyste, a flaga nie jest dowodem wykroczenia. PWN-ALL nie jest powiązany z OFAC ani z żadną giełdą, nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych wyników. Nic tutaj nie stanowi oskarżenia pod adresem jakiegokolwiek adresu lub osoby. Weryfikuj niezależnie i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą przed podjęciem działań.