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Bitcoin.
Collez un identifiant de transaction et choisissez la sortie et le modèle de contamination. Nous traçons les entrées attribuées et les dépenses ultérieures dans les deux sens avec FIFO ou haircut proportionnel sur un graphe borné à flèches numérotées. L'outil examine de façon conservatrice les structures CoinJoin et l'empoisonnement d'adresse, compare des libellés publics sélectionnés et les adresses Bitcoin actuelles des données publiées par l'OFAC, puis calcule un score AML heuristique expliqué.
- FIFO bidirectionnel ou haircut proportionnel sur un graphe borné
- Examen conservateur des structures CoinJoin et de l'empoisonnement d'adresse
- Données Bitcoin de l’OFAC + étiquettes publiques sélectionnées, score de risque heuristique
À gauche de l'UTXO choisi = provenance attribuée ; à droite = dépenses ultérieures. Chaque flèche est un lien de transaction, numéroté dans l'ordre du traçage ; cliquez sur un UTXO ou une flèche pour l'ouvrir sur mempool.space. Un losange rouge marque une limite où le traçage a été arrêté de façon conservatrice par une heuristique structurelle CoinJoin.
Score heuristique pour le triage uniquement — ce n'est pas un conseil juridique ou financier. L'absence d'un signalement n'est pas la preuve que les fonds sont propres.
Échanges dans la chaîne
Sanctionné / illicite
Événements de mixage / CoinJoin
Avertissements d'empoisonnement d'adresse
Comment fonctionne le traçage
Nous chargeons les sorties de la transaction afin que vous choisissiez exactement quelle sortie (montant) suivre, et combien de sauts tracer dans chaque sens.
En arrière, nous attribuons la valeur aux entrées antérieures ; en avant, nous suivons les dépenses ultérieures. FIFO suit des plages ordonnées de satoshis, tandis que haircut répartit la valeur proportionnellement. Les limites de sauts et du graphe bornent le résultat.
Chaque transaction visitée est examinée de façon conservatrice pour les structures CoinJoin de Wasabi, Whirlpool et à sorties égales génériques, ainsi que pour l'empoisonnement d'adresse. Seuls des libellés publics sélectionnés et les adresses Bitcoin actuelles des données publiées par l'OFAC sont comparés.
Un score AML heuristique expliqué est calculé à partir des signaux du graphe borné. C'est un indicateur de triage, pas un verdict ni une preuve de propriété.
Avertissement. Cet outil est destiné uniquement au triage informatif et éducatif — il ne constitue pas un conseil juridique, financier, de conformité ou d'investigation. Le traçage repose sur des heuristiques et des données de tiers (mempool.space, étiquettes publiques) qui peuvent être incomplètes, obsolètes ou erronées ; le score AML est un indicateur, et non un verdict. L'absence d'un signalement n'est pas la preuve que les fonds sont propres, et un signalement n'est pas la preuve d'un acte répréhensible. PWN-ALL n'est pas affilié à l'OFAC ni à aucun échange, ne garantit en rien l'exactitude et n'assume aucune responsabilité pour les décisions prises à partir de ces résultats. Rien ici n'est une accusation à l'encontre d'une adresse ou d'une personne. Vérifiez de manière indépendante et consultez un professionnel qualifié avant d'agir.