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Bitcoin.
Pega un id de transacción y elige la salida y el modelo de taint. Rastreamos las entradas atribuidas y los gastos posteriores en ambos sentidos con FIFO o haircut proporcional en un grafo acotado con flechas numeradas. La herramienta examina de forma conservadora estructuras CoinJoin y envenenamiento de direcciones, compara etiquetas públicas seleccionadas de exchanges y actividad ilícita y direcciones Bitcoin actuales de los datos publicados por la OFAC, y calcula una puntuación AML heurística explicada.
- FIFO bidireccional o haircut proporcional en un grafo acotado
- Examen conservador de estructuras CoinJoin y envenenamiento de direcciones
- Datos Bitcoin de OFAC + etiquetas públicas seleccionadas, puntuación de riesgo heurística
A la izquierda del UTXO elegido = procedencia atribuida; a la derecha = gastos posteriores. Cada flecha es un enlace de transacción, numerado en orden de rastreo; haz clic en un UTXO o una flecha para abrirlo en mempool.space. Un diamante rojo marca un límite donde el rastreo se detuvo de forma conservadora por una heurística estructural de CoinJoin.
Puntuación heurística solo para triaje — no es asesoramiento legal ni financiero. La ausencia de una marca no prueba que los fondos sean limpios.
Exchanges en la cadena
Sancionadas / ilícitas
Eventos de mezcla / CoinJoin
Avisos de envenenamiento de direcciones
Cómo funciona el rastreo
Cargamos las salidas de la transacción para que elijas exactamente qué salida (importe) seguir y cuántos saltos rastrear en cada sentido.
Hacia atrás atribuimos valor a entradas anteriores; hacia adelante seguimos gastos posteriores. FIFO sigue intervalos ordenados de satoshis, mientras que haircut reparte el valor proporcionalmente. Los límites de saltos y del grafo acotan el resultado.
Cada transacción visitada se examina de forma conservadora para estructuras CoinJoin de Wasabi, Whirlpool y salidas iguales genéricas, y para envenenamiento de direcciones. Solo se comparan etiquetas públicas seleccionadas y direcciones Bitcoin actuales de los datos publicados por la OFAC.
Se calcula una puntuación AML heurística explicada a partir de las señales del grafo acotado. Es un indicador de triaje, no un veredicto ni una prueba de propiedad.
Aviso legal. Esta herramienta es solo para triaje informativo y educativo — no constituye asesoramiento legal, financiero, de cumplimiento ni de investigación. El rastreo se basa en heurísticas y en datos de terceros (mempool.space, etiquetas públicas) que pueden estar incompletos, desactualizados o ser erróneos; la puntuación AML es un indicador, no un veredicto. La ausencia de una marca no prueba que los fondos sean limpios, y una marca no prueba que haya delito. PWN-ALL no está afiliada a la OFAC ni a ningún exchange, no ofrece garantía alguna sobre la exactitud y no acepta responsabilidad por las decisiones tomadas a partir de estos resultados. Nada de lo aquí expuesto es una acusación contra ninguna dirección ni persona. Verifica de forma independiente y consulta a un profesional cualificado antes de actuar.