Bitcoin کا
تعاقب کریں۔
Bitcoin ٹرانزیکشن اور output منتخب کر کے FIFO یا تناسبی haircut کے مطابق محدود UTXO graph پر منسوب flow دیکھیں۔ ٹول محتاط CoinJoin heuristic، address-poisoning، منتخب عوامی labels اور موجودہ OFAC Bitcoin addresses کو جانچ کر heuristic risk score دیتا ہے۔
- FIFO یا تناسبی haircut منتخب کریں۔ نتیجہ model attribution ہے، ملکیت یا عین ماخذ کا ثبوت نہیں۔
- CoinJoin کو Wasabi، Whirlpool اور equal outputs کے لیے محتاط structural heuristic سے flag کیا جاتا ہے۔ Address-poisoning، موجودہ OFAC Bitcoin addresses اور منتخب عوامی exchange/illicit labels بھی جانچے جاتے ہیں۔
- OFAC Bitcoin ڈیٹا + منتخب عوامی لیبلز، تخمینی رسک اسکور
منتخب UTXO کے بائیں جانب منسوب ماخذ اور دائیں جانب بعد کے اخراجات دکھائے جاتے ہیں۔ ہر تیر ایک ٹرانزیکشن لنک کو ظاہر کرتا ہے؛ mempool.space پر کھولنے کے لیے UTXO یا تیر پر کلک کریں۔ سرخ ہیرا اس CoinJoin حد کو ظاہر کرتا ہے جہاں محتاط heuristic نے تعاقب روک دیا؛ یہ مکسر کی حتمی شناخت یا رقوم کے بہاؤ میں حقیقی انقطاع نہیں ہے۔
صرف ترجیحی چھان بین کے لیے استدلالی اسکور — یہ قانونی یا مالی مشورہ نہیں ہے۔ کسی فلیگ کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں کہ رقوم صاف ہیں۔
زنجیر میں ایکسچینجز
پابندی شدہ / غیر قانونی
مکسنگ / CoinJoin واقعات
ایڈریس پوائزننگ کی وارننگز
تعاقب کیسے کام کرتا ہے
ہم ٹرانزیکشن کے آؤٹ پٹس لوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ بالکل وہی آؤٹ پٹ (رقم) منتخب کریں جس کا تعاقب کرنا ہے، اور ہر سمت میں کتنے ہاپس کا تعاقب کرنا ہے۔
نتیجہ model attribution ہے، ملکیت یا عین ماخذ کا ثبوت نہیں۔
Address-poisoning، موجودہ OFAC Bitcoin addresses اور منتخب عوامی exchange/illicit labels بھی جانچے جاتے ہیں۔
Graph منتخب hops اور safety limits تک محدود ہے؛ یہ AML verdict نہیں۔
دستبرداری۔ یہ ٹول صرف معلوماتی اور تعلیمی ترجیحی چھان بین کے لیے ہے — یہ قانونی، مالی، تعمیلی یا تفتیشی مشورہ نہیں ہے۔ تعاقب کا انحصار استدلالات اور تیسرے فریق کے ڈیٹا (mempool.space، عوامی لیبلز) پر ہے جو نامکمل، فرسودہ یا غلط ہو سکتا ہے؛ AML اسکور ایک اشارہ ہے، فیصلہ نہیں۔ کسی فلیگ کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں کہ رقوم صاف ہیں، اور کوئی فلیگ کسی غلط کام کا ثبوت نہیں ہے۔ PWN-ALL کا OFAC یا کسی ایکسچینج سے کوئی تعلق نہیں، یہ درستگی کی کوئی ضمانت نہیں دیتا، اور ان نتائج سے کیے گئے فیصلوں کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ یہاں کچھ بھی کسی ایڈریس یا شخص کے خلاف الزام نہیں ہے۔ آزادانہ طور پر تصدیق کریں اور عمل کرنے سے پہلے کسی اہل پیشہ ور سے مشورہ کریں۔