Urmărește
Bitcoin-ul.
Alege o tranzacție Bitcoin și o ieșire pentru a vedea fluxul atribuit pe un grafic UTXO limitat, conform FIFO sau haircut proporțional. Instrumentul verifică euristici CoinJoin conservatoare, address-poisoning, etichete publice selectate și adrese Bitcoin OFAC curente și oferă un scor euristic de risc.
- Alege FIFO sau haircut proporțional. Rezultatul este atribuirea modelului, nu dovada proprietății sau a originii exacte.
- CoinJoin este semnalat printr-o euristică structurală conservatoare pentru Wasabi, Whirlpool și ieșiri egale. Verificăm și address-poisoning, adrese Bitcoin OFAC curente și etichete publice selectate pentru schimburi și activități ilicite.
- Date Bitcoin OFAC + etichete publice selectate, scor euristic de risc
În stânga UTXO-ului selectat este proveniența atribuită, iar în dreapta sunt cheltuirile ulterioare. Fiecare săgeată reprezintă o singură legătură de tranzacție; apasă pe un UTXO sau pe o săgeată pentru deschidere în mempool.space. Rombul roșu marchează o limită CoinJoin la care o euristică conservatoare a oprit trasarea — nu identifică definitiv un mixer și nu indică o întrerupere reală a fluxului de fonduri.
Scor euristic doar pentru triaj — nu este sfat juridic sau financiar. Absența unui semnal nu este o dovadă că fondurile sunt curate.
Case de schimb din lanț
Sancționat / ilicit
Evenimente de mixare / CoinJoin
Avertismente de address-poisoning
Cum funcționează trasarea
Încărcăm ieșirile tranzacției ca să alegi exact ce ieșire (sumă) să urmărești și câte salturi să trasezi în fiecare sens.
Rezultatul este atribuirea modelului, nu dovada proprietății sau a originii exacte.
Verificăm și address-poisoning, adrese Bitcoin OFAC curente și etichete publice selectate pentru schimburi și activități ilicite.
Graficul este limitat de salturile alese și de limite de siguranță; nu este un verdict AML.
Declinarea responsabilității. Acest instrument este destinat exclusiv triajului informativ și educativ — nu reprezintă consultanță juridică, financiară, de conformitate sau de investigație. Trasarea se bazează pe euristici și date terțe (mempool.space, etichete publice) care pot fi incomplete, depășite sau greșite; scorul AML este un indicator, nu un verdict. Absența unui semnal nu este o dovadă că fondurile sunt curate, iar un semnal nu este o dovadă de faptă ilicită. PWN-ALL nu este afiliat cu OFAC sau cu vreo casă de schimb, nu oferă nicio garanție privind acuratețea și nu își asumă nicio răspundere pentru deciziile luate pe baza acestor rezultate. Nimic de aici nu reprezintă o acuzație împotriva vreunei adrese sau persoane. Verifică independent și consultă un profesionist calificat înainte de a acționa.