অনুসরণ করুন
Bitcoin।
একটি লেনদেনের আইডি পেস্ট করে আউটপুট ও টেইন্ট মডেল বাছুন। আমরা আরোপিত ইনপুট ও পরবর্তী ব্যয় উভয় দিকে FIFO বা আনুপাতিক haircut দিয়ে সংখ্যাযুক্ত তীরসহ সীমাবদ্ধ গ্রাফে ট্রেস করি। টুলটি রক্ষণশীলভাবে CoinJoin কাঠামো ও অ্যাড্রেস-পয়জনিং পরীক্ষা করে, নির্বাচিত পাবলিক এক্সচেঞ্জ ও অবৈধ লেবেল এবং প্রকাশিত OFAC ডেটার বর্তমান Bitcoin ঠিকানা মিলিয়ে ব্যাখ্যাসহ হিউরিস্টিক AML স্কোর হিসাব করে।
- সীমাবদ্ধ গ্রাফে দ্বিমুখী FIFO বা আনুপাতিক haircut
- রক্ষণশীল CoinJoin কাঠামো ও অ্যাড্রেস-পয়জনিং পরীক্ষা
- OFAC Bitcoin ডেটা + নির্বাচিত পাবলিক লেবেল, হিউরিস্টিক ঝুঁকি স্কোর
নির্বাচিত UTXO-র বাঁ দিকে = আরোপিত পূর্বসূত্র; ডান দিকে = পরবর্তী ব্যয়। প্রতিটি তীর একটি লেনদেনের সংযোগ, ট্রেস ক্রমে সংখ্যাযুক্ত; mempool.space-এ খুলতে কোনো UTXO বা তীরে ক্লিক করুন। লাল হীরা এমন একটি সীমানা দেখায় যেখানে CoinJoin কাঠামোগত হিউরিস্টিকের ভিত্তিতে ট্রেস রক্ষণশীলভাবে থামানো হয়েছে।
শুধুমাত্র ট্রায়াজের জন্য হিউরিস্টিক স্কোর — আইনি বা আর্থিক পরামর্শ নয়। কোনো ফ্ল্যাগ না থাকা তহবিল পরিষ্কার হওয়ার প্রমাণ নয়।
চেইনে এক্সচেঞ্জ
নিষেধাজ্ঞাভুক্ত / অবৈধ
মিক্সিং / CoinJoin ইভেন্ট
অ্যাড্রেস-পয়জনিং সতর্কতা
ট্রেসিং যেভাবে কাজ করে
আমরা লেনদেনের আউটপুটগুলো লোড করি যাতে আপনি ঠিক কোন আউটপুট (পরিমাণ) অনুসরণ করবেন এবং প্রতিটি দিকে কত হপ ট্রেস করবেন তা বেছে নিতে পারেন।
পেছনের দিকে আমরা আগের ইনপুটে মূল্য আরোপ করি; সামনের দিকে পরবর্তী ব্যয় অনুসরণ করি। FIFO সাজানো satoshi পরিসর অনুসরণ করে, আর haircut আনুপাতিকভাবে মূল্য ভাগ করে। হপ ও গ্রাফ সীমা ফলাফলকে সীমাবদ্ধ রাখে।
প্রতিটি দেখা লেনদেন Wasabi, Whirlpool ও সাধারণ সমান-আউটপুট CoinJoin কাঠামো এবং অ্যাড্রেস-পয়জনিংয়ের জন্য রক্ষণশীলভাবে পরীক্ষা করা হয়। শুধু নির্বাচিত পাবলিক লেবেল ও প্রকাশিত OFAC ডেটার বর্তমান Bitcoin ঠিকানা মেলানো হয়।
সীমাবদ্ধ গ্রাফের সংকেত থেকে ব্যাখ্যাসহ হিউরিস্টিক AML স্কোর হিসাব করা হয়। এটি প্রাথমিক যাচাইয়ের সূচক, কোনো রায় বা মালিকানার প্রমাণ নয়।
দাবিত্যাগ। এই টুলটি শুধুমাত্র তথ্যমূলক ও শিক্ষামূলক ট্রায়াজের জন্য — এটি আইনি, আর্থিক, কমপ্লায়েন্স বা তদন্তমূলক পরামর্শ নয়। ট্রেসিং হিউরিস্টিকস এবং তৃতীয়-পক্ষের ডেটার (mempool.space, পাবলিক লেবেল) উপর নির্ভর করে যা অসম্পূর্ণ, পুরোনো বা ভুল হতে পারে; AML স্কোর একটি নির্দেশক, কোনো রায় নয়। কোনো ফ্ল্যাগ না থাকা তহবিল পরিষ্কার হওয়ার প্রমাণ নয়, এবং একটি ফ্ল্যাগ অন্যায়ের প্রমাণ নয়। PWN-ALL OFAC বা কোনো এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত নয়, যথার্থতার কোনো নিশ্চয়তা দেয় না এবং এই ফলাফল থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য কোনো দায় গ্রহণ করে না। এখানে কিছুই কোনো অ্যাড্রেস বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়। স্বাধীনভাবে যাচাই করুন এবং পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।