Sundan ang
Bitcoin.
Pumili ng Bitcoin transaction at output upang makita ang iniuugnay na daloy sa limitadong UTXO graph gamit ang FIFO o proportional haircut. Sinusuri ng tool ang konserbatibong CoinJoin heuristic, address-poisoning, mga piling pampublikong label at kasalukuyang OFAC Bitcoin address, at nagbibigay ng heuristic risk score.
- Piliin ang FIFO o proportional haircut. Ang resulta ay attribution ng modelo, hindi patunay ng pagmamay-ari o eksaktong pinagmulan.
- Fina-flag ang CoinJoin sa konserbatibong structural heuristic para sa Wasabi, Whirlpool at equal outputs. Sinusuri rin ang address-poisoning, kasalukuyang OFAC Bitcoin address at mga piling pampublikong label ng exchange at ilegal na aktibidad.
- OFAC Bitcoin data + mga piling pampublikong label, heuristic na risk score
Sa kaliwa ng napiling UTXO makikita ang itinuring na pinagmulan; sa kanan ang mga sumunod na paggastos. Ang bawat arrow ay isang transaction link; i-click ang UTXO o arrow upang buksan ito sa mempool.space. Ang pulang diamante ay hangganan ng CoinJoin kung saan itinigil ng maingat na heuristic ang pagsubaybay—hindi ito tiyak na pagkilala sa mixer o patunay na talagang naputol ang daloy ng pondo.
Heuristic na score para sa triage lamang — hindi legal o pinansyal na payo. Ang kawalan ng flag ay hindi patunay na malinis ang pondo.
Mga palitan sa chain
Sanctioned / ilegal
Mga kaganapan ng mixing / CoinJoin
Mga babala sa address-poisoning
Paano gumagana ang pagsubaybay
Iniload namin ang mga output ng transaksyon upang mapili mo nang eksakto kung aling output (halaga) ang susundan, at ilang hop ang isusubaybay sa bawat direksyon.
Ang resulta ay attribution ng modelo, hindi patunay ng pagmamay-ari o eksaktong pinagmulan.
Sinusuri rin ang address-poisoning, kasalukuyang OFAC Bitcoin address at mga piling pampublikong label ng exchange at ilegal na aktibidad.
Limitado ang graph ng piniling hops at safety limits; hindi ito AML verdict.
Disclaimer. Ang tool na ito ay para sa pang-impormasyon at pang-edukasyong triage lamang — hindi ito legal, pinansyal, compliance o pang-imbestigasyong payo. Ang pagsubaybay ay nakasalalay sa mga heuristic at datos mula sa ikatlong partido (mempool.space, mga pampublikong label) na maaaring hindi kumpleto, luma na o mali; ang AML score ay isang indikasyon, hindi isang hatol. Ang kawalan ng flag ay hindi patunay na malinis ang pondo, at ang isang flag ay hindi patunay ng kasalanan. Ang PWN-ALL ay walang kaugnayan sa OFAC o anumang palitan, walang ginagarantiya tungkol sa katumpakan, at walang tinatanggap na pananagutan para sa mga desisyong ginawa mula sa mga resultang ito. Walang anuman dito na isang akusasyon laban sa anumang address o tao. Magpatunay nang malaya at kumonsulta sa isang kwalipikadong propesyonal bago kumilos.