Bitcoin'i
takip edin.
Bitcoin işlemi ve çıkış seçerek FIFO veya oransal haircut modeline göre sınırlandırılmış UTXO grafiğinde atfedilen akışı görün. Araç ihtiyatlı CoinJoin sezgisini, adres zehirlemeyi, seçilmiş açık etiketleri ve güncel OFAC Bitcoin adreslerini tarar ve sezgisel risk puanı verir.
- FIFO veya oransal haircut seçin. Sonuç model atfıdır; sahipliğin veya kesin kökenin kanıtı değildir.
- CoinJoin, Wasabi, Whirlpool ve eşit çıkışlar için ihtiyatlı yapı sezgisiyle işaretlenir. Adres zehirleme, güncel OFAC Bitcoin adresleri ve seçilmiş açık borsa/yasa dışı faaliyet etiketleri de kontrol edilir.
- OFAC Bitcoin verileri + seçilmiş herkese açık etiketler, sezgisel risk puanı
Seçilen UTXO'nun solunda atfedilen köken, sağında sonraki harcamalar gösterilir. Her ok tek bir işlem bağlantısını temsil eder; mempool.space üzerinde açmak için UTXO'ya veya oka tıklayın. Kırmızı elmas, ihtiyatlı bir sezgisel yöntemin izlemeyi durdurduğu CoinJoin sınırını gösterir; kesin bir karıştırıcı tespiti veya fon akışında gerçek bir kopuş değildir.
Yalnızca triyaj amaçlı sezgisel puan — hukuki veya finansal tavsiye değildir. Bir işaretin yokluğu, fonların temiz olduğunun kanıtı değildir.
Zincirdeki borsalar
Yaptırımlı / yasa dışı
Karıştırma / CoinJoin olayları
Adres zehirleme uyarıları
İzleme nasıl çalışır
İşlemin çıkışlarını yükleriz, böylece tam olarak hangi çıkışı (tutarı) takip edeceğinizi ve her yönde kaç adım izleyeceğinizi siz seçersiniz.
Sonuç model atfıdır; sahipliğin veya kesin kökenin kanıtı değildir.
Adres zehirleme, güncel OFAC Bitcoin adresleri ve seçilmiş açık borsa/yasa dışı faaliyet etiketleri de kontrol edilir.
Grafik seçilen adımlar ve güvenlik sınırlarıyla kısıtlıdır; AML hükmü değildir.
Sorumluluk reddi. Bu araç yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlı triyaj içindir — hukuki, finansal, uyumluluk veya soruşturma tavsiyesi değildir. İzleme, eksik, güncelliğini yitirmiş veya yanlış olabilecek sezgisel yöntemlere ve üçüncü taraf verilerine (mempool.space, herkese açık etiketler) dayanır; AML puanı bir göstergedir, bir karar değildir. Bir işaretin yokluğu fonların temiz olduğunun kanıtı değildir ve bir işaretin varlığı da bir suçun kanıtı değildir. PWN-ALL, OFAC veya herhangi bir borsa ile bağlantılı değildir, doğruluk konusunda hiçbir garanti vermez ve bu sonuçlardan alınan kararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Buradaki hiçbir şey herhangi bir adrese veya kişiye yönelik bir suçlama değildir. Bağımsız olarak doğrulayın ve harekete geçmeden önce nitelikli bir profesyonele danışın.