Ikuti jejak
Bitcoin.
Tempel id transaksi lalu pilih output dan model taint. Kami melacak input yang diatribusikan dan pengeluaran berikutnya dua arah dengan FIFO atau haircut proporsional pada grafik terbatas dengan panah bernomor. Alat ini menyaring struktur CoinJoin dan address-poisoning secara konservatif, mencocokkan label publik terpilih dan alamat Bitcoin terkini dalam data OFAC yang dipublikasikan, lalu menghitung skor AML heuristik yang dijelaskan.
- FIFO dua arah atau haircut proporsional pada grafik terbatas
- Penyaringan konservatif struktur CoinJoin dan address-poisoning
- Data Bitcoin OFAC + label publik terpilih, skor risiko heuristik
Di sebelah kiri UTXO pilihan = riwayat yang diatribusikan; di sebelah kanan = pengeluaran berikutnya. Setiap panah adalah satu tautan transaksi, bernomor sesuai urutan pelacakan; klik UTXO atau panah untuk membukanya di mempool.space. Berlian merah menandai batas tempat pelacakan dihentikan secara konservatif berdasarkan heuristik struktur CoinJoin.
Skor heuristik hanya untuk triase — bukan nasihat hukum atau keuangan. Tidak adanya tanda bukan bukti bahwa dana bersih.
Bursa dalam rantai
Tersanksi / ilegal
Peristiwa pencampuran / CoinJoin
Peringatan address-poisoning
Cara kerja pelacakan
Kami memuat keluaran transaksi sehingga Anda bisa memilih persis keluaran (jumlah) mana yang ingin diikuti, dan berapa banyak hop yang dilacak ke setiap arah.
Ke belakang kami mengatribusikan nilai ke input sebelumnya; ke depan kami mengikuti pengeluaran berikutnya. FIFO mengikuti rentang satoshi berurutan, sedangkan haircut membagi nilai secara proporsional. Batas hop dan grafik membatasi hasil.
Setiap transaksi yang dikunjungi disaring secara konservatif untuk struktur CoinJoin Wasabi, Whirlpool, dan keluaran sama generik serta address-poisoning. Hanya label publik terpilih dan alamat Bitcoin terkini dalam data OFAC yang dipublikasikan yang dicocokkan.
Skor AML heuristik yang dijelaskan dihitung dari sinyal dalam grafik terbatas. Ini indikator triase, bukan putusan atau bukti kepemilikan.
Penafian. Alat ini hanya untuk triase informatif dan edukatif — bukan nasihat hukum, keuangan, kepatuhan, atau investigasi. Pelacakan mengandalkan heuristik dan data pihak ketiga (mempool.space, label publik) yang mungkin tidak lengkap, usang, atau keliru; skor AML adalah indikator, bukan vonis. Tidak adanya tanda bukan bukti bahwa dana bersih, dan adanya tanda bukan bukti adanya kesalahan. PWN-ALL tidak berafiliasi dengan OFAC atau bursa mana pun, tidak memberikan jaminan atas keakuratan, dan tidak menanggung tanggung jawab atas keputusan yang diambil dari hasil ini. Tidak ada apa pun di sini yang merupakan tuduhan terhadap alamat atau orang mana pun. Verifikasi secara independen dan konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi sebelum bertindak.