Fuata
Bitcoin.
Chagua muamala wa Bitcoin na pato ili kuona mtiririko uliogawiwa kwenye grafu ya UTXO yenye kikomo kwa FIFO au haircut ya uwiano. Chombo hukagua heuristiki za tahadhari za CoinJoin, address-poisoning, lebo za umma zilizochaguliwa na anwani za Bitcoin za sasa za OFAC na kutoa alama ya hatari ya kiheuristiki.
- Chagua FIFO au haircut ya uwiano. Matokeo ni mgao wa modeli, si uthibitisho wa umiliki au chanzo kamili.
- CoinJoin huwekewa alama kwa heuristiki ya tahadhari ya muundo wa Wasabi, Whirlpool na matokeo yenye thamani sawa. Pia tunakagua address-poisoning, anwani za sasa za Bitcoin za OFAC na lebo za umma zilizochaguliwa za masoko na shughuli haramu.
- Data ya Bitcoin ya OFAC + lebo za umma zilizochaguliwa, alama ya hatari ya kiheuristiki
Upande wa kushoto wa UTXO iliyochaguliwa unaonyesha chanzo kilichohusishwa; upande wa kulia unaonyesha matumizi ya baadaye. Kila mshale ni kiungo kimoja cha muamala; bofya UTXO au mshale ili kuufungua kwenye mempool.space. Almasi nyekundu inaonyesha mpaka wa CoinJoin ambapo heuristic ya tahadhari ilisimamisha ufuatiliaji—si uthibitisho wa mixer wala kukatika halisi kwa mtiririko wa fedha.
Alama ya kiheuristiki kwa ajili ya tathmini ya awali pekee — si ushauri wa kisheria wala wa kifedha. Kutokuwepo kwa bendera si uthibitisho kwamba fedha ni safi.
Pochi za kubadilishia kwenye msururu
Iliyowekewa vikwazo / haramu
Matukio ya uchanganyaji / CoinJoin
Maonyo ya kutia sumu kwenye anwani
Jinsi ufuatiliaji unavyofanya kazi
Tunapakia matokeo ya muamala ili uchague hasa pato lipi (kiasi) la kufuata, na hatua ngapi za kufuatilia kila upande.
Matokeo ni mgao wa modeli, si uthibitisho wa umiliki au chanzo kamili.
Pia tunakagua address-poisoning, anwani za sasa za Bitcoin za OFAC na lebo za umma zilizochaguliwa za masoko na shughuli haramu.
Grafu ina mipaka ya hatua zilizochaguliwa na usalama; si hukumu ya AML.
Kanusho. Chombo hiki ni kwa ajili ya tathmini ya awali ya kuelimisha na kufahamisha pekee — si ushauri wa kisheria, kifedha, wa uzingatiaji wala wa kiuchunguzi. Ufuatiliaji unategemea heuristiki na data ya wahusika wengine (mempool.space, lebo za umma) ambayo inaweza kuwa pungufu, ya zamani au yenye makosa; alama ya AML ni kiashiria, si hukumu. Kutokuwepo kwa bendera si uthibitisho kwamba fedha ni safi, na bendera si uthibitisho wa kosa. PWN-ALL haina uhusiano na OFAC wala pochi yoyote ya kubadilishia, haitoi dhamana yoyote kuhusu usahihi, na haikubali dhima yoyote kwa maamuzi yaliyofanywa kutokana na matokeo haya. Hakuna kilicho hapa kinachoshtaki anwani au mtu yeyote. Hakiki kwa kujitegemea na ushauriane na mtaalamu aliyehitimu kabla ya kuchukua hatua.