비트코인을
추적하세요.
Bitcoin 거래와 출력을 선택해 제한된 UTXO 그래프에서 FIFO 또는 비례 haircut 모델로 양방향 귀속 흐름을 봅니다. 보수적인 CoinJoin 구조 휴리스틱, 주소 오염, 선별된 공개 라벨, 현재 공개된 OFAC Bitcoin 주소를 검사하고 휴리스틱 위험 점수를 제공합니다.
- 선택 가능한 FIFO 또는 비례 haircut 방식의 제한된 양방향 추적
- 보수적인 CoinJoin 구조 휴리스틱 + 주소 오염 검사
- OFAC 비트코인 데이터 + 선별된 공개 라벨, 휴리스틱 위험 점수
선택한 UTXO의 왼쪽은 모델이 귀속한 자금 출처이고, 오른쪽은 이후 지출입니다. 각 화살표는 하나의 트랜잭션 연결을 나타내며, UTXO나 화살표를 클릭하면 mempool.space에서 열립니다. 빨간 다이아몬드는 보수적인 휴리스틱에 따라 추적을 중단한 CoinJoin 경계일 뿐, 믹서라는 확정 판정이나 실제 자금 흐름의 단절을 의미하지 않습니다.
분류용 휴리스틱 점수일 뿐이며 법률·재무 조언이 아닙니다. 플래그가 없다고 해서 자금이 깨끗하다는 증거는 아닙니다.
체인 상의 거래소
제재 대상 / 불법
믹싱 / CoinJoin 이벤트
주소 오염 경고
추적은 어떻게 작동하나요
거래의 출력을 불러오므로 정확히 어느 출력(금액)을 따라갈지, 각 방향으로 몇 홉을 추적할지 선택할 수 있습니다.
결과는 모델에 따른 귀속이며 소유권이나 정확한 출처의 증거가 아닙니다.
주소 오염, 현재 OFAC Bitcoin 주소, 선별된 공개 거래소·불법 라벨도 검사합니다.
그래프는 선택한 홉과 안전 한도로 제한되며 점수는 AML 판정이 아닙니다.
면책 조항. 이 도구는 정보 제공 및 교육용 분류 목적으로만 제공되며, 법률·재무·컴플라이언스 또는 조사 관련 조언이 아닙니다. 추적은 휴리스틱과 불완전하거나 오래되었거나 잘못되었을 수 있는 제3자 데이터(mempool.space, 공개 라벨)에 의존합니다. AML 점수는 지표일 뿐 판정이 아닙니다. 플래그가 없다고 해서 자금이 깨끗하다는 증거가 아니며, 플래그가 있다고 해서 부정행위의 증거도 아닙니다. PWN-ALL은 OFAC나 어떤 거래소와도 제휴 관계가 없으며, 정확성에 대해 어떠한 보증도 하지 않고, 이러한 결과로부터 내린 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기 있는 어떤 내용도 특정 주소나 개인에 대한 비난이 아닙니다. 독립적으로 검증하고 행동하기 전에 자격을 갖춘 전문가와 상담하세요.