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Bitcoin.
Fügen Sie eine Transaktions-ID ein und wählen Sie Output und Taint-Modell. Wir verfolgen zugeordnete Inputs und spätere Ausgaben in beide Richtungen mit FIFO oder proportionalem Haircut auf einem begrenzten Graphen mit nummerierten Pfeilen. Das Tool prüft konservativ auf CoinJoin-Strukturen und Address Poisoning, gleicht ausgewählte öffentliche Börsen- und illegale Labels sowie aktuelle Bitcoin-Adressen aus veröffentlichten OFAC-Daten ab und berechnet einen erklärten heuristischen AML-Wert.
- Bidirektionales FIFO oder proportionaler Haircut auf begrenztem Graphen
- Konservative Prüfung auf CoinJoin-Strukturen und Address Poisoning
- OFAC-Bitcoin-Daten + ausgewählte öffentliche Labels, heuristischer Risikowert
Links vom gewählten UTXO = zugeordnete Provenienz; rechts = spätere Ausgaben. Jeder Pfeil ist eine Transaktionsverknüpfung, nummeriert in der Reihenfolge der Verfolgung; klicken Sie auf ein UTXO oder einen Pfeil, um es auf mempool.space zu öffnen. Eine rote Raute markiert eine Grenze, an der die Verfolgung aufgrund einer strukturellen CoinJoin-Heuristik konservativ gestoppt wurde.
Heuristischer Wert nur zur Triage — keine rechtliche oder finanzielle Beratung. Das Fehlen einer Markierung ist kein Beweis dafür, dass die Gelder sauber sind.
Börsen in der Kette
Sanktioniert / illegal
Mixing-/CoinJoin-Ereignisse
Address-Poisoning-Warnungen
So funktioniert die Verfolgung
Wir laden die Outputs der Transaktion, damit Sie genau auswählen können, welchen Output (Betrag) Sie verfolgen und wie viele Hops in jede Richtung verfolgt werden sollen.
Rückwärts ordnen wir Wert früheren Inputs zu; vorwärts folgen wir späteren Ausgaben. FIFO folgt geordneten Satoshi-Bereichen, Haircut verteilt den Wert proportional. Hop- und Graphgrenzen begrenzen das Ergebnis.
Jede besuchte Transaktion wird konservativ auf Wasabi-, Whirlpool- und generische Equal-Output-CoinJoin-Strukturen sowie Address Poisoning geprüft. Abgeglichen werden nur ausgewählte öffentliche Labels und aktuelle Bitcoin-Adressen aus veröffentlichten OFAC-Daten.
Aus den Signalen im begrenzten Graphen wird ein erklärter heuristischer AML-Wert berechnet. Er ist ein Triage-Hinweis, kein Urteil und kein Eigentumsnachweis.
Haftungsausschluss. Dieses Tool dient ausschließlich der informativen und edukativen Triage — es stellt keine rechtliche, finanzielle, Compliance- oder Ermittlungsberatung dar. Die Verfolgung beruht auf Heuristiken und Drittanbieterdaten (mempool.space, öffentliche Labels), die unvollständig, veraltet oder falsch sein können; der AML-Wert ist ein Indikator, kein Urteil. Das Fehlen einer Markierung ist kein Beweis dafür, dass die Gelder sauber sind, und eine Markierung ist kein Beweis für ein Fehlverhalten. PWN-ALL ist weder mit OFAC noch mit einer Börse verbunden, übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und keine Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Ergebnisse getroffen werden. Nichts hier ist eine Anschuldigung gegen eine Adresse oder Person. Überprüfen Sie unabhängig und konsultieren Sie eine qualifizierte Fachkraft, bevor Sie handeln.