బిట్కాయిన్ను
అనుసరించండి.
Bitcoin లావాదేవీ మరియు output ను ఎంచుకుని, FIFO లేదా అనుపాత haircut ప్రకారం పరిమిత UTXO graph పై కేటాయించిన flow చూడండి. ఇది జాగ్రత్తతో కూడిన CoinJoin heuristic, address-poisoning, ఎంచుకున్న public label లు మరియు ప్రస్తుత OFAC Bitcoin address లను తనిఖీ చేసి heuristic risk score ఇస్తుంది.
- FIFO లేదా అనుపాత haircut ను ఎంచుకోండి. ఫలితం model attribution మాత్రమే; ownership లేదా ఖచ్చితమైన origin కు రుజువు కాదు.
- Wasabi, Whirlpool మరియు equal-output pattern లకు జాగ్రత్తతో కూడిన structure heuristic ద్వారా CoinJoin flag చేయబడుతుంది. Address-poisoning, ప్రస్తుత OFAC Bitcoin address లు మరియు ఎంచుకున్న public exchange/illicit label లను కూడా తనిఖీ చేస్తాము.
- OFAC బిట్కాయిన్ డేటా + ఎంచుకున్న పబ్లిక్ లేబుళ్లు, హ్యూరిస్టిక్ రిస్క్ స్కోర్
ఎంచుకున్న UTXOకు ఎడమవైపు కేటాయించిన మూలం, కుడివైపు ఆ తర్వాతి ఖర్చులు కనిపిస్తాయి. ప్రతి బాణం ఒక transaction linkను సూచిస్తుంది; mempool.spaceలో తెరవడానికి UTXO లేదా బాణంపై క్లిక్ చేయండి. ఎరుపు వజ్రం జాగ్రత్తతో కూడిన heuristic ట్రేసింగ్ను ఆపిన CoinJoin boundaryని సూచిస్తుంది—అది mixer అని ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ కాదు, నిధుల ప్రవాహం నిజంగా తెగిందని కూడా కాదు.
ట్రయాజ్ కోసం మాత్రమే హ్యూరిస్టిక్ స్కోర్ — చట్టపరమైన లేదా ఆర్థిక సలహా కాదు. ఫ్లాగ్ లేకపోవడం నిధులు శుభ్రంగా ఉన్నాయని రుజువు కాదు.
చెయిన్లోని ఎక్స్ఛేంజ్లు
ఆంక్షలు / చట్టవిరుద్ధం
మిక్సింగ్ / CoinJoin సంఘటనలు
చిరునామా-విషప్రయోగ హెచ్చరికలు
ట్రేసింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది
మేము లావాదేవీ యొక్క అవుట్పుట్లను లోడ్ చేస్తాము, తద్వారా మీరు అనుసరించాల్సిన ఏ అవుట్పుట్ (మొత్తం) మరియు ప్రతి వైపు ఎన్ని హాప్లు ట్రేస్ చేయాలో ఖచ్చితంగా ఎంచుకుంటారు.
ఫలితం model attribution మాత్రమే; ownership లేదా ఖచ్చితమైన origin కు రుజువు కాదు.
Address-poisoning, ప్రస్తుత OFAC Bitcoin address లు మరియు ఎంచుకున్న public exchange/illicit label లను కూడా తనిఖీ చేస్తాము.
Graph ఎంచుకున్న hop లు మరియు safety limit లకు పరిమితం; ఇది AML verdict కాదు.
నిరాకరణ. ఈ సాధనం సమాచారం మరియు విద్యా ట్రయాజ్ కోసం మాత్రమే — ఇది చట్టపరమైన, ఆర్థిక, కంప్లయన్స్ లేదా దర్యాప్తు సలహా కాదు. ట్రేసింగ్ హ్యూరిస్టిక్లు మరియు మూడవ-పక్ష డేటా (mempool.space, ప్రజా లేబుళ్లు)పై ఆధారపడుతుంది, ఇవి అసంపూర్ణంగా, పాతవిగా లేదా తప్పుగా ఉండవచ్చు; AML స్కోర్ ఒక సూచిక, తీర్పు కాదు. ఫ్లాగ్ లేకపోవడం నిధులు శుభ్రంగా ఉన్నాయని రుజువు కాదు, మరియు ఫ్లాగ్ ఉండటం తప్పు చేశారని రుజువు కాదు. PWN-ALL కు OFAC తో గానీ లేదా ఏ ఎక్స్ఛేంజ్తో గానీ సంబంధం లేదు, ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీ ఇవ్వదు మరియు ఈ ఫలితాల నుండి తీసుకున్న నిర్ణయాలకు ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు. ఇక్కడ ఏదీ ఏ చిరునామా లేదా వ్యక్తిపై ఆరోపణ కాదు. స్వతంత్రంగా ధృవీకరించండి మరియు చర్య తీసుకునే ముందు అర్హత గల నిపుణుడిని సంప్రదించండి.