ビットコインを
追跡する。
取引IDを貼り付け、出力とテイントモデルを選択します。帰属入力とその後の支出をFIFOまたは比例haircutで双方向に、番号付き矢印のある有限グラフ上へ追跡します。CoinJoin構造とアドレスポイズニングを保守的に検査し、一部の公開ラベルとOFACの公開データにある現在のBitcoinアドレスを照合して、根拠を示すヒューリスティックなAMLスコアを算出します。
- 有限グラフ上の双方向FIFOまたは比例haircut
- CoinJoin構造とアドレスポイズニングの保守的な検査
- OFACのBitcoinデータ＋選定された公開ラベル、ヒューリスティックなリスクスコア
選択したUTXOの左側＝帰属された来歴、右側＝その後の支出です。各矢印は1つの取引リンクで、トレース順に番号が付きます。UTXOまたは矢印をクリックするとmempool.spaceで開きます。赤いダイヤモンドは、CoinJoinの構造的ヒューリスティックに基づいて追跡を保守的に停止した境界を示します。
トリアージ目的のみのヒューリスティックスコアであり、法的・財務的助言ではありません。フラグが付かないことは、資金がクリーンである証明にはなりません。
経路上の取引所
制裁対象／不正
ミキシング／CoinJoinイベント
アドレスポイズニングの警告
トレースの仕組み
取引の出力を読み込むので、どの出力（金額）を追跡するか、そして各方向に何ホップ追跡するかを正確に選べます。
過去方向では以前の入力に値を帰属し、前方ではその後の支出を追います。FIFOは順序付きのsatoshi範囲を追跡し、haircutは値を比例配分します。ホップ数とグラフの上限が結果の範囲を限定します。
訪問した各取引をWasabi、Whirlpool、一般的な同額出力CoinJoin構造とアドレスポイズニングについて保守的に検査します。一部の公開ラベルとOFACの公開データにある現在のBitcoinアドレスだけを照合します。
有限グラフ内のシグナルから、根拠を示すヒューリスティックなAMLスコアを算出します。これは一次判定の指標であり、断定や所有権の証明ではありません。
免責事項。 このツールは情報提供および教育目的のトリアージのみを目的としており、法的・財務的・コンプライアンス・調査上の助言ではありません。トレースはヒューリスティックや第三者データ（mempool.space、公開ラベル）に依存しており、これらは不完全・古い・誤っている可能性があります。AMLスコアはあくまで指標であり、判定ではありません。フラグが付かないことは資金がクリーンである証明ではなく、フラグが付くことも不正の証明ではありません。PWN-ALLはOFACやいかなる取引所とも提携しておらず、正確性についていかなる保証も行わず、これらの結果に基づいて下された判断について一切の責任を負いません。ここに記載された内容は、いかなるアドレスや個人に対する告発でもありません。独自に検証し、行動する前に有資格の専門家に相談してください。