بیتکوین را
دنبال کنید.
شناسهٔ تراکنش را بچسبانید و خروجی و مدل آلایش را انتخاب کنید. ورودیهای منتسب و خرجهای بعدی را با FIFO یا haircut نسبی در هر دو جهت روی گراف محدود با پیکانهای شمارهگذاریشده ردیابی میکنیم. ابزار ساختار CoinJoin و مسمومسازی آدرس را محافظهکارانه میسنجد، برچسبهای عمومی منتخب و آدرسهای فعلی Bitcoin در دادههای منتشرشدهٔ OFAC را تطبیق میدهد و امتیاز AML ابتکاری و توضیحدار محاسبه میکند.
- FIFO دوطرفه یا haircut نسبی روی گراف محدود
- غربال محافظهکارانهٔ ساختار CoinJoin و مسمومسازی آدرس
- دادههای بیتکوین OFAC + برچسبهای عمومی منتخب، امتیاز ریسک اکتشافی
سمت چپ UTXO منتخب = منشأ منتسب؛ سمت راست = خرجهای بعدی. هر پیکان یک پیوند تراکنش است که به ترتیب ردیابی شمارهگذاری شده؛ روی UTXO یا پیکان کلیک کنید تا در mempool.space باز شود. لوزی قرمز مرزی را نشان میدهد که ردیابی در آن بر پایهٔ یک روش ابتکاری ساختاری CoinJoin بهطور محافظهکارانه متوقف شده است.
امتیاز اکتشافی صرفاً برای تریاژ — نه مشاورهٔ حقوقی و نه مالی. نبودِ یک پرچم اثبات پاکبودن وجوه نیست.
صرافیها در زنجیره
تحریمشده / غیرقانونی
رویدادهای اختلاط / CoinJoin
هشدارهای مسمومسازی آدرس
ردیابی چگونه کار میکند
ما خروجیهای تراکنش را بارگذاری میکنیم تا دقیقاً انتخاب کنید کدام خروجی (مبلغ) دنبال شود و در هر جهت چند گام ردیابی شود.
در جهت عقب، ارزش را به ورودیهای پیشین نسبت میدهیم؛ در جهت جلو، خرجهای بعدی را دنبال میکنیم. FIFO بازههای مرتب ساتوشی را دنبال میکند و haircut ارزش را نسبی تقسیم میکند. محدودیت گام و گراف نتیجه را محدود میسازد.
هر تراکنش بازدیدشده برای ساختارهای Wasabi، Whirlpool و CoinJoin عمومی با خروجی برابر و مسمومسازی آدرس، محافظهکارانه غربال میشود. فقط برچسبهای عمومی منتخب و آدرسهای فعلی Bitcoin در دادههای منتشرشدهٔ OFAC تطبیق داده میشوند.
امتیاز AML ابتکاری و توضیحدار از سیگنالهای گراف محدود محاسبه میشود. این یک شاخص غربال اولیه است، نه حکم یا مدرک مالکیت.
سلب مسئولیت. این ابزار صرفاً برای تریاژ اطلاعاتی و آموزشی است — نه مشاورهٔ حقوقی، مالی، انطباقی یا تحقیقاتی. ردیابی به اکتشافات (heuristics) و دادههای شخص ثالث (mempool.space، برچسبهای عمومی) متکی است که ممکن است ناقص، قدیمی یا نادرست باشند؛ امتیاز AML یک شاخص است، نه یک حکم. نبودِ یک پرچم اثبات پاکبودن وجوه نیست و وجودِ یک پرچم اثبات خلافکاری نیست. PWN-ALL با OFAC یا هیچ صرافیای وابستگی ندارد، هیچ تضمینی نسبت به دقت نمیدهد و هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمهای گرفتهشده بر اساس این نتایج نمیپذیرد. هیچچیز در اینجا اتهامی علیه هیچ آدرس یا شخصی نیست. بهطور مستقل راستیآزمایی کنید و پیش از اقدام با یک متخصص واجد شرایط مشورت نمایید.