Tutna
Bitcoine.
Tempelake id transaksi banjur pilih output lan model taint. Kita nglacak input sing diatribusi lan pengeluaran sabanjure rong arah nganggo FIFO utawa haircut proporsional ing grafik winates kanthi panah bernomor. Piranti iki nyaring struktur CoinJoin lan peracunan alamat kanthi konservatif, nyocogake label umum pilihan lan alamat Bitcoin saiki ing data OFAC sing diterbitake, banjur ngetung skor AML heuristik sing diterangake.
- FIFO rong arah utawa haircut proporsional ing grafik winates
- Penyaringan konservatif struktur CoinJoin lan peracunan alamat
- Data Bitcoin OFAC + label publik pilihan, skor risiko heuristik
Kiwa saka UTXO pilihan = riwayat sing diatribusi; tengen = pengeluaran sabanjure. Saben panah iku siji pranala transaksi, dinomeri miturut urutan lacak; klik UTXO utawa panah kanggo mbukak ing mempool.space. Inten abang nandhani wates nalika pelacakan mandheg kanthi konservatif adhedhasar heuristik struktur CoinJoin.
Skor heuristik mung kanggo triase — dudu saran hukum utawa finansial. Ora ana bendera dudu bukti yen danane resik.
Bursa ing rantai
Kena sanksi / haram
Acara pencampuran / CoinJoin
Peringatan peracunan alamat
Kepiye cara nglacak
Kita muat output transaksi supaya kowe bisa milih persis output (jumlah) sing arep ditutna, lan pira hop sing arep dilacak saben arah.
Mundur kita ngatribusi nilai menyang input sadurunge; maju kita ngetutake pengeluaran sabanjure. FIFO ngetutake rentang satoshi sing urut, dene haircut mbagi nilai kanthi proporsional. Wates hop lan grafik mbatesi asil.
Saben transaksi sing dibukak disaring kanthi konservatif kanggo struktur CoinJoin Wasabi, Whirlpool, lan output padha umum uga peracunan alamat. Mung label umum pilihan lan alamat Bitcoin saiki ing data OFAC sing diterbitake sing dicocogake.
Skor AML heuristik sing diterangake diitung saka sinyal ing grafik winates. Iki indikator triase, dudu putusan utawa bukti kepemilikan.
Penafian. Piranti iki mung kanggo triase informatif lan edukatif — dudu saran hukum, finansial, kepatuhan utawa investigatif. Pelacakan gumantung marang heuristik lan data pihak katelu (mempool.space, label umum) sing bisa ora lengkap, kadaluwarsa utawa salah; skor AML iku indikator, dudu vonis. Ora ana bendera dudu bukti yen danane resik, lan ana bendera dudu bukti tumindak salah. PWN-ALL ora ana hubungane karo OFAC utawa bursa apa wae, ora menehi jaminan babagan akurasi, lan ora nampa tanggung jawab kanggo keputusan sing dijupuk saka asil iki. Ora ana ing kene sing dadi tuduhan marang alamat utawa wong apa wae. Verifikasi kanthi mandiri lan konsultasi karo profesional sing mumpuni sadurunge tumindak.