Kövesd a
Bitcoint.
Illessz be egy tranzakcióazonosítót, és válaszd ki a kimenetet és a szennyezési modellt. A hozzárendelt bemeneteket és későbbi költéseket mindkét irányban, FIFO vagy arányos haircut szerint követjük egy számozott nyilakat használó, korlátozott gráfon. Az eszköz konzervatívan vizsgálja a CoinJoin-szerkezetet és a címmérgezést, kiválasztott nyilvános címkéket és a közzétett OFAC-adatok aktuális Bitcoin-címeit veti össze, majd magyarázott heurisztikus AML-pontszámot számít.
- Kétirányú FIFO vagy arányos haircut korlátozott gráfon
- CoinJoin-szerkezet és címmérgezés konzervatív vizsgálata
- OFAC Bitcoin-adatok + válogatott nyilvános címkék, heurisztikus kockázati pontszám
A kiválasztott UTXO-tól balra = hozzárendelt előzmény; jobbra = későbbi költések. Minden nyíl egy tranzakciókapcsolat, a követés sorrendjében számozva; kattints egy UTXO-ra vagy nyílra, hogy megnyisd a mempool.space-en. A piros rombusz olyan határt jelöl, ahol a követést egy strukturális CoinJoin-heurisztika miatt konzervatívan leállítottuk.
Heurisztikus pontszám csak szűréshez — nem jogi vagy pénzügyi tanács. Egy jelzés hiánya nem bizonyítja, hogy a pénzeszközök tiszták.
Tőzsdék a láncban
Szankcionált / illegális
Keverési / CoinJoin események
Címmérgezési figyelmeztetések
Hogyan működik a követés
Betöltjük a tranzakció kimeneteit, így pontosan kiválaszthatod, melyik kimenetet (összeget) szeretnéd követni, és hány lépést kövessünk minden irányban.
Visszafelé értéket rendelünk a korábbi bemenetekhez; előre a későbbi költéseket követjük. A FIFO rendezett satoshi-tartományokat követ, a haircut pedig arányosan osztja az értéket. A lépés- és gráfkorlátok behatárolják az eredményt.
Minden meglátogatott tranzakciót konzervatívan vizsgálunk Wasabi-, Whirlpool- és általános, egyenlő kimenetű CoinJoin-szerkezetre, valamint címmérgezésre. Csak kiválasztott nyilvános címkéket és a közzétett OFAC-adatok aktuális Bitcoin-címeit vetjük össze.
A korlátozott gráf jeleiből magyarázott heurisztikus AML-pontszám készül. Ez előzetes értékelési mutató, nem ítélet és nem tulajdonjogi bizonyíték.
Jogi nyilatkozat. Ez az eszköz kizárólag tájékoztató és oktatási szűrési célokat szolgál — nem jogi, pénzügyi, megfelelőségi vagy nyomozati tanács. A követés heurisztikákra és harmadik felektől származó adatokra (mempool.space, nyilvános címkék) támaszkodik, amelyek hiányosak, elavultak vagy hibásak lehetnek; az AML pontszám egy mutató, nem ítélet. Egy jelzés hiánya nem bizonyítja, hogy a pénzeszközök tiszták, és egy jelzés nem bizonyítja a jogsértést. A PWN-ALL nem áll kapcsolatban az OFAC-cal vagy bármely tőzsdével, nem vállal garanciát a pontosságra, és nem vállal felelősséget az ezekből az eredményekből hozott döntésekért. Itt semmi sem vádaskodás bármely cím vagy személy ellen. Ellenőrizd függetlenül, és cselekvés előtt konzultálj egy szakképzett szakemberrel.