Sledujte
Bitcoin.
Vložte ID transakce a zvolte výstup i model značení. Přiřazené vstupy a pozdější útraty sledujeme oběma směry pomocí FIFO nebo poměrného haircutu v omezeném grafu s číslovanými šipkami. Nástroj konzervativně prověřuje strukturu CoinJoin a otrávení adres, porovnává vybrané veřejné štítky burz a nelegálních aktivit a aktuální bitcoinové adresy ve zveřejněných datech OFAC a vypočítá vysvětlené heuristické AML skóre.
- Obousměrné FIFO nebo poměrný haircut v omezeném grafu
- Konzervativní prověření struktury CoinJoin a otrávení adres
- Bitcoinová data OFAC + vybrané veřejné štítky, heuristické skóre rizika
Vlevo od zvoleného UTXO = přiřazená provenience; vpravo = pozdější útraty. Každá šipka je jeden odkaz na transakci, číslovaný v pořadí sledování; kliknutím na UTXO nebo šipku jej otevřete na mempool.space. Červený kosočtverec označuje hranici, kde bylo sledování konzervativně zastaveno podle strukturální heuristiky CoinJoin.
Heuristické skóre pouze pro třídění (triage) — nejde o právní ani finanční poradenství. Absence příznaku není důkazem, že jsou prostředky čisté.
Burzy v řetězci
Sankcionované / nelegální
Události míchání / CoinJoin
Varování o otrávení adres
Jak sledování funguje
Načteme výstupy transakce, abyste si zvolili přesně, který výstup (částku) sledovat a kolik skoků každým směrem vystopovat.
Zpětně přiřazujeme hodnotu předchozím vstupům; dopředu sledujeme pozdější útraty. FIFO sleduje seřazené rozsahy satoshi, zatímco haircut rozděluje hodnotu poměrně. Výsledek omezují limity skoků a grafu.
Každá navštívená transakce je konzervativně prověřena na strukturu Wasabi, Whirlpool a obecného CoinJoin se stejnými výstupy a na otrávení adres. Porovnávají se pouze vybrané veřejné štítky a aktuální bitcoinové adresy ve zveřejněných datech OFAC.
Ze signálů v omezeném grafu se vypočítá vysvětlené heuristické AML skóre. Je to ukazatel pro prvotní posouzení, nikoli verdikt ani důkaz vlastnictví.
Vyloučení odpovědnosti. Tento nástroj slouží pouze k informačnímu a vzdělávacímu třídění (triage) — nejde o právní, finanční, compliance ani vyšetřovací poradenství. Sledování se opírá o heuristiky a data třetích stran (mempool.space, veřejná označení), která mohou být neúplná, zastaralá nebo chybná; AML skóre je indikátor, nikoli verdikt. Absence příznaku není důkazem, že jsou prostředky čisté, a příznak není důkazem protiprávního jednání. PWN-ALL není spojen s OFAC ani s žádnou burzou, neposkytuje žádnou záruku přesnosti a nepřijímá žádnou odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě těchto výsledků. Nic zde uvedené není obviněním vůči jakékoli adrese nebo osobě. Ověřte si vše nezávisle a před jednáním se poraďte s kvalifikovaným odborníkem.