Volg die
Bitcoin.
Plak 'n transaksie-id en kies die uitset en taint-model. Ons volg die toegeskrewe insette en latere bestedings albei rigtings met FIFO of proporsionele haircut op 'n begrensde grafiek met genommerde pyle. Die hulpmiddel keur konserwatief vir CoinJoin-struktuur en adresvergiftiging, vergelyk geselekteerde openbare beurs- en onwettige etikette en huidige Bitcoin-adresse in gepubliseerde OFAC-data, en bereken 'n verklaarde heuristiese AML-telling.
- Tweerigting-FIFO of proporsionele haircut op 'n begrensde grafiek
- Konserwatiewe CoinJoin-struktuur- en adresvergiftigingskeuring
- OFAC Bitcoin-data + geselekteerde openbare etikette, heuristiese risikotelling
Links van die gekose UTXO = toegeskrewe herkoms; regs = latere bestedings. Elke pyl is een transaksieskakel, genommer in naspoorvolgorde; klik op 'n UTXO of pyl om dit op mempool.space oop te maak. 'n Rooi diamant merk 'n grens waar nasporing konserwatief gestop is op grond van 'n CoinJoin-struktuurheuristiek.
Heuristiese telling slegs vir triage — nie regs- of finansiële advies nie. Die afwesigheid van 'n vlag is nie bewys dat fondse skoon is nie.
Beurse in ketting
Gesanksioneer / onwettig
Vermenging / CoinJoin-gebeure
Adresvergiftiging-waarskuwings
Hoe naspoor werk
Ons laai die transaksie se uitsette sodat jy presies kan kies watter uitset (bedrag) om te volg, en hoeveel hops om elke rigting te spoor.
Agtertoe ken ons waarde aan vorige insette toe; vorentoe volg ons latere bestedings. FIFO volg geordende satoshi-reekse, terwyl haircut waarde proporsioneel verdeel. Die hop- en grafieklimiete begrens die resultaat.
Elke besoekte transaksie word konserwatief gekeur vir Wasabi-, Whirlpool- en generiese gelyke-uitset-CoinJoin-struktuur en vir adresvergiftiging. Slegs geselekteerde openbare beurs- en onwettige etikette en huidige Bitcoin-adresse in gepubliseerde OFAC-data word vergelyk.
'n Verklaarde heuristiese AML-telling word uit die seine in die begrensde grafiek bereken. Dit is 'n triage-aanwyser, nie 'n uitspraak of bewys van eienaarskap nie.
Vrywaring. Hierdie hulpmiddel is slegs vir inligting- en opvoedkundige triage — dit is nie regs-, finansiële, nakomings- of ondersoekadvies nie. Naspoor steun op heuristiek en derdeparty-data (mempool.space, openbare etikette) wat onvolledig, verouderd of verkeerd kan wees; die AML-telling is 'n aanwyser, nie 'n uitspraak nie. Die afwesigheid van 'n vlag is nie bewys dat fondse skoon is nie, en 'n vlag is nie bewys van wandaad nie. PWN-ALL is nie verbonde aan OFAC of enige beurs nie, gee geen waarborg oor akkuraatheid nie, en aanvaar geen aanspreeklikheid vir besluite wat uit hierdie resultate geneem word nie. Niks hier is 'n beskuldiging teen enige adres of persoon nie. Verifieer onafhanklik en raadpleeg 'n gekwalifiseerde professionele persoon voordat jy optree.