Bitcoin ကို
လိုက်ကြည့်ပါ။
Bitcoin transaction နှင့် output ကို ရွေးပြီး ကန့်သတ် UTXO graph ပေါ်တွင် FIFO သို့မဟုတ် အချိုးကျ haircut ဖြင့် attributed flow ကို ကြည့်ပါ။ ရှေးရိုးဆန်သော CoinJoin heuristic၊ address-poisoning၊ ရွေးချယ်ထားသော public label များနှင့် လက်ရှိ OFAC Bitcoin address များကို စစ်ကာ heuristic risk score ပေးသည်။
- FIFO သို့မဟုတ် အချိုးကျ haircut ကို ရွေးပါ။ ရလဒ်သည် model attribution ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် တိကျသော မူလရင်းမြစ်ကို သက်သေမပြုပါ။
- CoinJoin ကို Wasabi၊ Whirlpool နှင့် equal-output pattern များအတွက် ရှေးရိုးဆန်သော structure heuristic ဖြင့် အလံပြသည်။ Address-poisoning၊ လက်ရှိ OFAC Bitcoin address နှင့် ရွေးချယ်ထားသော public exchange/illicit label များကိုလည်း စစ်သည်။
- OFAC Bitcoin ဒေတာ + ရွေးချယ်ထားသော အများပြည်သူသုံး label များ၊ heuristic အန္တရာယ်ရမှတ်
ရွေးထားသော UTXO ၏ ဘယ်ဘက်တွင် model က သတ်မှတ်ထားသော မူလရင်းမြစ်ကို ပြပြီး ညာဘက်တွင် နောက်ပိုင်း spend များကို ပြသည်။ မြှားတစ်ခုစီသည် transaction link တစ်ခုဖြစ်ပြီး UTXO သို့မဟုတ် မြှားကို နှိပ်လျှင် mempool.space တွင် ဖွင့်နိုင်သည်။ အနီရောင် စိန်ပုံသည် ရှေးရိုးဆန်သော heuristic အရ tracing ကို ရပ်ထားသည့် CoinJoin boundary ဖြစ်ပြီး mixer ဟု အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငွေစီးဆင်းမှု အမှန်တကယ် ပြတ်တောက်သွားခြင်းကို မဆိုလိုပါ။
ခွဲခြားစစ်ဆေးရန်အတွက်သာ heuristic ရမှတ် — ဥပဒေ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေး အကြံဉာဏ် မဟုတ်ပါ။ အလံတစ်ခု မရှိခြင်းသည် ငွေကြေး သန့်ရှင်းကြောင်း သက်သေ မဟုတ်ပါ။
ကွင်းဆက်အတွင်းရှိ Exchange များ
ပိတ်ဆို့ခံ / တရားမဝင်
ရောနှောမှု / CoinJoin အဖြစ်အပျက်များ
Address-poisoning သတိပေးချက်များ
ခြေရာခံမှု မည်သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း
အရောင်းအဝယ်၏ output များကို ကျွန်ုပ်တို့ တင်ပေးသဖြင့် သင် လိုက်ကြည့်လိုသော output (ပမာဏ) နှင့် ဘက်တစ်ဖက်စီကို မည်မျှ hop ခြေရာခံမည်ကို တိတိကျကျ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ရလဒ်သည် model attribution ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် တိကျသော မူလရင်းမြစ်ကို သက်သေမပြုပါ။
Address-poisoning၊ လက်ရှိ OFAC Bitcoin address နှင့် ရွေးချယ်ထားသော public exchange/illicit label များကိုလည်း စစ်သည်။
Graph သည် ရွေးထားသော hop နှင့် safety limit များဖြင့် ကန့်သတ်ထားပြီး AML verdict မဟုတ်ပါ။
သတိပေးချက်။ ဤကိရိယာသည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ခွဲခြားစစ်ဆေးရန်အတွက်သာဖြစ်သည် — ဥပဒေ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အကြံဉာဏ် မဟုတ်ပါ။ ခြေရာခံမှုသည် heuristic များနှင့် ပြည့်စုံခြင်းမရှိ၊ ခေတ်မမီ သို့မဟုတ် မှားယွင်းနိုင်သော တတိယပါတီ ဒေတာ (mempool.space, အများသုံး အညွှန်းများ) ပေါ်တွင် မှီခိုသည်၊ AML ရမှတ်သည် ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ပါ။ အလံတစ်ခု မရှိခြင်းသည် ငွေကြေး သန့်ရှင်းကြောင်း သက်သေမဟုတ်သလို၊ အလံတစ်ခုသည်လည်း မှားယွင်းမှု၏ သက်သေ မဟုတ်ပါ။ PWN-ALL သည် OFAC သို့မဟုတ် မည်သည့် exchange နှင့်မျှ ဆက်နွှယ်မှုမရှိဘဲ၊ တိကျမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံချက် မပေးပါ၊ ဤရလဒ်များမှ ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် တာဝန်ယူမှု လက်မခံပါ။ ဤနေရာရှိ မည်သည့်အရာမျှ မည်သည့်လိပ်စာ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှ စွပ်စွဲချက် မဟုတ်ပါ။ သီးခြားစစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။